Существенные события

Сообщение о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «КРАП»

18.03.2026

Акционерное общество «КРАП», местонахождение: 660018 Красноярский край, город Красноярск, улица Красномосковская, д. 76, ОГРН 1022401786461, ИНН 2460001198) (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «КРАП»

Акционерное общество «КРАП» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 17 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76.

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-41244-F.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2026года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76 (бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).

Повестка дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2025 год.
Распределение прибыли Общества за 2025 год.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:

Годовой отчет Общества за 2025 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
Сведения о кандидатах в Совет директоров.
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 28 марта 2026 года до 17 апреля 2026г., за исключением выходных и праздничных дней с 08-00 час. до 16-00 час., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, 2 этаж, приёмная АО «КРАП». Телефон 8 (391) 244-49-01.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае, если актуальные адресные данные не были предоставлены регистратору Общества, и направленные вам сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, возвращались в Общество.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в АО «КРАП» по телефону 8 (391) 244-49-01.

Председатель Совета директоров АО «КРАП» ______________ Я.И. Франк

м. п.