-
-
Главная
-
Существенные события
- Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2024 год.
Существенные события
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2024 год.
- 20.03.2025
О Т Ч Е Т
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАП»
Полное фирменное наименование (далее – общество): Акционерное общество «КРАП».
Место нахождения и адрес общества: 660018, Красноярский край, город Красноярск, улица Красномосковская, д. 76
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое.
Форма проведения общего собрания: – Собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 февраля 2025 года.
Дата проведения общего собрания: 20 марта 2025 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 55 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Оруджева Елеа Мирзаевна (Доверенность № 466 от 28.12.2023).
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 марта 2025 года.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2024 год.
- Распределение прибыли Общества за 2024 год.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Продление полномочий генерального директора Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Устава АО «КРАП» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 306.
Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров – 6 150.
Франк Яков Иванович председатель Совета директоров АО «КРАП», председатель общего собрания.
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «КРАП» Мельникова Оксана Яковлевна.
Франк Яков Иванович:
Для оглашения кворума по результатам регистрации акционеров к собранию слово предоставляется представителю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполняющему на собрании функции счетной комиссии Оруджевой Елене Мирзаевне.
Об определении кворума собрания акционеров
На момент открытия в 14 час. 30 мин. для участия в собрании зарегистрировались обладающие в совокупности 6 150 голосами (54.40 % от числа размещенных голосующих акций общества).
В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п. 4.10 Положения, было открыто.
На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 6 150 голосами (54.40 % от числа размещенных голосующих акций общества).
Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества. В списке акционеров, составленных на основании данных реестра АО «КРАП» по состоянию на 23.02.2025г. значится 11 306 голосующих акций, на собрании присутствуют акционеры, имеющие акции 6 150 голосов. Таким образом, кворум имеется, поэтому считаю годовое общее собрание акционеров АО «КРАП» открытым.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40%
|
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40 % |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Распределение прибыли Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40 % |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Сумма прибыли от деятельности АО «КРАП» составила 13 170,0 тыс. рублей. Направить на проведение мероприятий, связанных с 80-й годовщиной Победы в ВОВ – 10,0 тыс. рублей; материальную помощь работникам АО «КРАП» не выплачивать; спонсорскую помощь не оказывать; оставшуюся прибыль направить на развитие предприятия.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40 % |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
33 918 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
33 918 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 450 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Мельникова Оксана Яковлевна |
6 150 |
|
2 |
Тарасевич Юлия Яковлевна |
6 150 |
|
3 |
Франк Яков Иванович |
6 150 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
|
|
«По иным основаниям» |
0 |
|
|
ИТОГО: |
18 450 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Мельникова Оксана Яковлевна
- Тарасевич Юлия Яковлевна
- Франк Яков Иванович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Продление полномочий генерального директора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40 % |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Переизбрать Тарасевич Семена Александровича Генеральным директором Общества сроком на 3 (Три) года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 176 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
20 |
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал |
0,58% |
Результаты голосования по вопросу №7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Утверждение Устава АО «КРАП» в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 306 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
11 306 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 150 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
54.40 % |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
6 150 |
100.00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.00 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.00 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
6 150 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО «КРАП» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель собрания Я.И. Франк
Секретарь собрания О. Я. Мельникова
Дата составления 20 марта 2025 года.
Крас-Веб —