Существенные события

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «КРАП»

24.02.2025

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «КРАП»

Акционерное общество «КРАП» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания: 20 марта 2025 года.

Место проведения заседания: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76.

Время проведения заседания: 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 февраля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-41244-F.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Продление полномочий генерального директора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава АО «КРАП» в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  заседания, и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год.
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
6. Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Проект устава Общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании (годовом заседании общего собрания акционеров) можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, 2 этаж, приёмная АО «КРАП», начиная с 28 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года включительно, а также в день проведения собрания по месту его проведения. Телефон 8 (391) 244-49-01.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: город Москва, адрес по месту нахождения: 107076, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, адрес  Красноярского филиала: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319.

Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае, если актуальные адресные данные не были предоставлены регистратору Общества, и направленные вам сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, возвращались в Общество.  

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета директоров АО «КРАП» ___________ Я.И. Франк