АО "КРАП"

Тел:

+7 (391)

244-49-01

Существенные события

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2023 год.

29.03.2024

О Т Ч Е Т

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАП»

Полное фирменное наименование (далее – общество): Акционерное общество «КРАП».

Место нахождения и адрес общества: 660018, Красноярский край, город Красноярск, улица Красномосковская, д. 76

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое.

Форма проведения общего собрания: – Собрание.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 28 марта 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора:

Сташкова Светлана Николаевна (Доверенность № 469 от 23.12.2023).

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 28 марта 2024 года.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

результатах Общества за 2023 год.

Распределение прибыли Общества.
О выплате годового дивиденда.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества

«КРАП».

Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров

Акционерного общества «КРАП».

Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного

общества «КРАП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 306.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров – 6 116.

Франк Яков Иванович председатель Совета директоров АО «КРАП», председатель общего собрания.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «КРАП» Варфоломеева Светлана Владимировна.

Франк Яков Иванович:

Для оглашения кворума по результатам регистрации акционеров к собранию слово предоставляется представителю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполняющему на собрании функции счетной комиссии Сташковой Светлане Николаевне.

Об определении кворума собрания акционеров

На момент открытия в 14 час. 30 мин. для участия в собрании зарегистрировались обладающие в совокупности 6 116 голосами (54.10 % от числа размещенных голосующих акций общества).

В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п. 4.10 Положения, было открыто.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 6 116 голосами (54.10 % от числа размещенных голосующих акций общества).

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества. В списке акционеров, составленных на основании данных реестра АО «КРАП» по состоянию на 03.03.2023г. значится 11 306 голосующих акций, на собрании присутствуют акционеры, имеющие акции 6 116 голосов. Таким образом, кворум имеется, поэтому считаю годовое общее собрание акционеров АО «КРАП» открытым.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Сумма прибыли от деятельности АО «КРАП» составила 6 182,0 тыс. рублей. Направить на проведение мероприятий, связанных с 79-й годовщиной Победы в ВОВ – 6,0 тыс. рублей; материальную помощь работникам АО «КРАП» не выплачивать; спонсорскую помощь не оказывать; оставшуюся прибыль направить на развитие предприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

О выплате годового дивиденда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 348
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Мельникова Оксана Яковлевна	6 116
2	Тарасевич Семен Александрович	6 116
3	Франк Яков Иванович	6 116
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		18 348

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Мельникова Оксана Яковлевна
Тарасевич Семен Александрович
Франк Яков Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 101
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 911
Кворум по данному вопросу отсутствовал	26.91%

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «КРАП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «КРАП».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «КРАП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «КРАП».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «КРАП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	11 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 116
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	54.10 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 116	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	6 116	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «КРАП».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания Я.И. Франк

Секретарь собрания С.В. Варфоломеева

Дата составления 28 марта 2024 года.