Существенные события

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "КРАП"

26.03.2014

                                                              О Т Ч Е Т

                                 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

                                 ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

                                 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                                                              « КРАП»

      Полное наименование Общества:   Открытое акционерное общество «КРАП».

      Сокращенное  наименование Общества: ОАО «КРАП».

      Место нахождения ОАО «КРАП»: 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, 76.

      Вид  собрания:  годовое  общее собрание акционеров ОАО «КРАП»,

      форма   проведения – собрание,  далее по тексту – собрание.

      Дата  и место проведения общего собрания: 14 марта 2014 года, 

      660018,  г. Красноярск, ул. Красномосковская, 76, второй этаж, кабинет

      генерального директора ОАО «КРАП».                                       

                                              

 

                                          ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

 

                      1. Избрание счетной комиссии.

2.  Утверждение аудитора общества.

3.  Утверждение годового отчета  общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

4.  Распределение прибыли общества.

5.  Выплата годового дивиденда.

6.  Избрание Совета директоров общества.

7.  Избрание  ревизионной комиссии общества.

8.  Избрание генерального директора.

9.  Внесение изменения в Устав общества.

 

                      Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем

           собрании акционеров: 13 час. 00 мин.

                      Время  окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем

           собрании акционеров: 13 час. 45 мин.     

 

                     Время открытия  годового общего собрания акционеров:  в 14 час.00 мин.

                     Время закрытия годового общего собрания акционеров: 15 час. 45 мин.       

 

                     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

         имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 306.

                     Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании

         акционеров – 7  644.

 

                        Первый вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.

 

          Общим собранием акционеров  избрана  счетная комиссия в следующем составе: Дмух Елена Васильевна,  Никифорова  Мария Арсентиевна, Матвеев Александр Алексеевич.

         Председателем  счетной комиссии избрана Дмух Елена Васильевна, согласно

         протоколу № 1 заседания счетной комиссии общего собрания акционеров

         ОАО «КРАП».             

         По первому вопросу  повестки дня из 7 644 голосов отдано:

«за» -  7 644 голосов (т.е. единогласно), «против» - 0 голосов, «воздержался»- 0  голосов.

        

         

                      Второй  вопрос повестки дня: Утверждение  аудитора общества.

                 

          Утвердить аудитора общества - ООО «КРАСАУДИТ» (г.Красноярск).

           По второму вопросу повестки дня из 7 644 голосов отдано:  

«за» - 7 644  голосов (т.е. единогласно),  «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 

                     

                      Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

 

        Утвердить  годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.  

      По третьему вопросу повестки дня из 7 644 голосов  отдано:

«за» -  7 644 голосов    (т.е. единогласно),  «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 

                      Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли

общества.

 

      Прибыль общества вместе с дивидендами  за   2013  год  в размере  5 252 646,09руб., распределить следующим образом: 70тыс. руб. направить на проведение мероприятий,  связанных  с  69-й  годовщиной  Победы  в  ВОВ, 200 тыс.руб. на   оказание материальной помощи работникам и ветеранам ОАО «КРАП», 200 тыс.руб.на оказание спонсорской помощи, 1 695,9 тыс.руб. – направить на выплату дивидендов, 3 086, 7 тыс. руб. – направить на развитие предприятия.  

Размер дивиденда за одну акцию  - 150 руб. Выплата дивидендов в денежной форме, осуществляется  в безналичном порядке. Дивиденды выплачиваются  почтовыми денежными переводами или  путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров при наличии соответствующего заявления. 

      По четвертому вопросу повестки дня из 7 644 голосов отдано:

 «за» – 7 644 голосов (т.е.единогласно),  «против - 0 голосов,  «воздержался» - 0 голосов.

 

 

                   Пятый  вопрос повестки дня: Выплата годового дивиденда (определение его размера и формы выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

 

       1 695,9 тыс.  руб. прибыли направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда за одну акцию  определить в сумме 150 рублей. Выплата дивидендов в денежной форме, осуществляется  в безналичном порядке. Дивиденды выплачиваются  почтовыми денежными переводами или  путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров при наличии соответствующего заявления.

     Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

25 марта 2014г. – дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

        По пятому вопросу повестки дня из 7  644 голосов отдано:

 «за» - 7 644 голосов, (т.е.единогласно),  «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 

 

                        Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров

общества.

 

      Совет директоров общества избран в составе:

1.  Овсянникова Альбина Федоровна

2.   Ивков Олег Владимирович

3.   Тарасевич Юлия Яковлевна

4.   Евграшкин Виктор Сергеевич

5.  Франк Яков Иванович

 

 

      По шестому вопросу повестки дня  из 7 644 голосов отдано:

 «за» - 7 644 голосов (т.е.единогласно),  «против» - 0 голосов,  «воздержался» - 0 голосов.

 

 

                        Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии

общества.

         В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

        Собрание  избрало ревизионную комиссию в следующем составе: Новикова

Нина Иосифовна, Суббочева Нина Ивановна, Матвеев Александр Алексеевич,

Колосов Валерий Григорьевич, Сафьянов Ослгарей Русланович.

      По седьмому вопросу повестки дня  из 1 907 голосов,  принадлежащим лицам, которые могли участвовать в голосовании отдано:

 «за» - 1 907  голосов  (т.е.единогласно),  «против» - 0 голосов ,  «воздержалось» - 0 голосов.

 

             Восьмой вопрос: Избрание генерального директора общества.

 

      Генеральным директором ОАО «КРАП» избрать ФРАНК  Якова  Ивановича  сроком на 3 года, согласно Устава ОАО «КРАП».

     По восьмому вопросу повестки дня - избрание генерального директора общества из  7644 голосов  отдано:

 «за» -7644 голосов (т.е. единогласно), «против» - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов.                                              

 

         Девятый вопрос: Внесение изменения в Устав общества.

 

 

       ОАО «КРАП»  утвердило изменения  в Устав открытого акционерного общества «КРАП»:

«9.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня не позднее чем за двадцать дней до даты его  проведения размещается на сайте общества  www.крап.рф».    

«11.2. Решение о выплате  годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям,  форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты,  на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только   по предложению Совета директоров Общества».

«11.3. Размер годовых дивидендов не может быть  больше размера  дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества».

       По девятому  вопросу повестки дня  из 7 644 голосов отдано:

 «за» - 7 644 голосов (т.е.единогласно),  «против» - 0 голосов,  «воздержался» - 0 голосов.

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                       В.С.Евграшкин

 

 

Секретарь собрания                                             С.В. Варфоломеева                          

 

 

 

 

Дата составления 18 марта 2014 года.